马耳他的金融监管机构针对反复出现的比特币骗局发布警告

马耳他的金融监管机构针对反复出现的比特币骗局发布警告

暴走时评:马耳他金融服务管理局(MFSA)于10月31日针对新的比特币骗局发布警告,一个被称为“ Bitcoin Future”的实体似乎表现出了与另一个被称为“ Bitcoin Revolution”的骗局“相同的诈骗特征”。此类欺诈行为似乎会以网络广告的形式反复出现,同时不断改变名称来避免被发现。

翻译:Maya

马耳他金融服务管理局(MFSA)已针对新的比特币骗局发布警告,该骗局与之前被确定的骗局具有相同的特征。

该监管机构于10月31日发出了其警告。

诈骗的可能性

MSFA警告公众,一个被称为“ Bitcoin Future”的实体似乎表现出了与另一个被称为“ Bitcoin Revolution”的骗局“相同的诈骗特征”,该机构在今年内已经针对后者发布了两次公开警告。

声明指出,此类欺诈行为似乎会以网络广告的形式反复出现,同时不断改变名称来避免被发现。

MSFA指出,可疑广告会兜售虚假的口号,例如“一种改善生活的方式”和“马耳他人的独特机会”,该机构随后向读者指出了当前托管这些虚假广告的特定URL。MSFA总结了这种文化和其诈骗策略的特点,并指出:

“Bitcoin Future通过虚假新闻文章来推广自己,这些新闻文章损害了当地人和地方政府机构的形象。这些假冒产品在各种社交媒体平台上打广告,并故意声称与与这些个人联系。”

作为一种更正,MSFA明确指出,Bitcoin Future并非一家在马耳他注册的公司,无权向该国或从该国对外提供任何金融服务,此外,该实体也不属于根据马耳他的《虚拟金融资产法》第62条中的临时规定运营的实体。

总而言之,该监管机构表示,Bitcoin Future看起来是一种国际性的“快速致富”骗局,并要求公众不要参与该实体以任何伪装展开的任何业务或交易。

该通知包含指向MFSA当前许可的金融服务实体的正式列表的链接,以及其欺诈检测准则以及为受害者提供的联系点。

现代化策略和区块链智能

据报道,今年9月,MSFA发布了一项战略计划,以积极监控和管理与加密货币公司相关的业务相关风险。

2019年至2021年的战略纲要显示,监管机构将现代化其监管方法,并与包括新组建的马耳他数字创新局在内的国内,以及其他国家和国际机构密切合作。

今年早些时候,总部位于美国的区块链安全公司CipherTrace被MSFA任命,以监控加密货币企业在马耳他的活动,以帮助打击洗钱和资助恐怖主义风险。

该公司本月已扩展其加密情报平台,以跟踪700个代币。

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