Chainalysis的加密犯罪简报聚焦朝鲜和伊朗

Chainalysis的加密犯罪简报聚焦朝鲜和伊朗

暴走时评:区块链情报公司Chainalysis已启动一项新计划,以进一步阐明其最新的加密货币犯罪分析的范围。 该公司新的《加密犯罪情报摘要》分三期于5月4日发布,提供了有关加密领域非法交易所使用的机制和途径的见解。

翻译:Penny

区块链情报公司Chainalysis已启动一项新计划,以进一步阐明其最新的加密货币犯罪分析的范围。

该公司新的《加密犯罪情报摘要》分三期于5月4日发布,提供了有关加密领域非法交易所使用的机制和途径的见解。

Chainalysis在发布其新文章时说,尽管目前尚未对其新摘要中分析的实体进行积极调查,但它正在发布信息以支持执法机构,监管机构,网络安全公司和合规性人员正在进行的工作。

要关注的全局

Chainalysis的第一份简报介绍了Black Host扮演的角色,所谓的防弹托管服务提供商的示例,该提供商提供了保留匿名性的Web托管服务。

防弹托管服务的其他示例包括但不限于虚拟SIM卡提供商,VPN提供商和匿名电子邮件提供商。所有这些都归功于匿名服务的保护范围,这些服务有助于保护用户的Web存在的隐私。

对于Black Host,提供商还支持为其服务购买加密货币,从而增加了另一层假名保护。

Chainalysis简报的第二部分将重点放在伊朗加密货币交换生态系统上,尤其是一个受欢迎的本地交易平台Farhad Exchange。

尽管许多本地已建立的加密对等站点(例如Localbitcoins)由于担心违反美国制裁的罚款而停止了在伊朗的运营,但国内交易所仍在继续运营。尽管中央银行近年来承诺打击私人加密货币项目。

Farhad支持伊朗法币里亚尔,美元和俄罗斯卢布电子货币以及主要的加密货币,它为国内加密用户提供了活跃的社交媒体和在线教育计划。

Chainalysis已识别出归因于交易所的20,000多个BTC地址,参与了超过46,000笔交易。据报道,这些在最近几个月变得不那么活跃,总体上持有不到1比特币的余额。尽管如此,自4月29日起它们仍在继续交易,与平台相关的地址自2016年以来已收到7,993.09 BTC并发送了7,978.77 BTC。

在最近的交易中,Farhad与主流交易所,高风险实体,赌博网站和点对点平台进行了互动。

在2014年至2017年之间,该交易所从一个与伊朗国民有关的地址中收到了74个BTC,该地址因其在协助SamSam勒索软件攻击者将BTC转换为里亚尔中而受到制裁。

Chainalysis的最后一份简报集中在波兰的加密庞氏骗局FutureNet上,该方案已建立了模拟公司的基础设施,从而为该骗局创造了合法性。

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